МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России рекомендует кредитным организациям проверять достоверность таможенных деклараций через Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций, отражаемых в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Рекомендации, содержащиеся в письме № 137-Т, изданы в результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями, а также информационного взаимодействия между ЦБ и ФТС.
"В случае получения от ФТС России отрицательных заключений, указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в письме ЦБ.
