МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ в среду рассмотрит жалобу на приговор в отношении осужденных на срок от года условно до восьми лет колонии за легализацию более 3 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт ВС РФ.
В кассационных жалобах подсудимые и их защита просят отменить обвинительный приговор, а уголовное дело прекратить.
По данным следствия, в 2005-2007 годах руководители банков "Рубин" и "Антарес" Казбек Гимбатов и Абдулмалик Вагабов, а также их главные бухгалтеры, вступили в сговор с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем.
Обвиняемые создали ряд "подставных" коммерческих организаций, на счета которых деньги переводились путем оформления фиктивных сделок. В результате незаконных действий осужденных в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму почти 3 миллиарда рублей, говорится в материалах уголовного дела.
Суд вынес обвинительный приговор в отношении шести фигурантов уголовного дела, которые, по версии следствия, возглавляли подставные фирмы. Гимбатов и Вагабов объявлены в розыск.
