ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости, Аркадий Орлов. Находящийся в Москве иранский банк Bank Melli Iran ZAO включен в список банков Ирана по всему миру, в отношении которых выступило с предупреждением министерство финансов США.
"США призывают все финансовые институты учесть риски, связанные с недостатками иранских мер в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также применимые американские и международные санкции в отношении любых возможных сделок с нижеперечисленными иранскими институтами", - говорится в распространенном в конце минувшей недели в Вашингтоне уведомлении Минфина США.
В нем перечислены 58 банков и банковских отделений в Иране и 21 стране мира, которые находятся под контролем государственных и частных банков Ирана.
Минфин США сообщает, что правительство Ирана продолжает попытки осуществлять запрещенную деятельность, связанную с "распространением и финансированием терроризма".
"Правительство Ирана через государственные банки скрывает свое участие в распространении и террористической деятельности посредством серии обманных шагов, специально задуманных, чтобы избежать выявления", - предупреждает министерство.
"Центральный банк Ирана и иранские коммерческие банки просят, чтобы их названия были убраны из финансовых операций, чтобы затруднить для финансовых институтов-посредников возможность установить настоящих участников сделки", - говорится в документе.
В нем подчеркивается, что "министерство финансов США особенно обеспокоено тем, что центральный банк Ирана, возможно, обеспечивает осуществление финансовых операций для иранских банков, находящихся под санкциями".
