МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении руководителя филиала "Восточный" ОАО АКБ "Международные финансовые технологии - Банк" (МФТ-Банк), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах столицы. В МФТ-Банке говорят, что претензий к самому банку у правоохранительных органов нет, а филиал "Восточный" решено ликвидировать.
По словам источника в силовых структурах, дело возбуждено следственным управлением при ФСБ России по материалам оперативно-розыскного бюро по борьбе с оргпреступностью Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"По данным следствия, подозреваемый с 2004 по 2008 годы с соучастниками на территории Черкизовского вещевого рынка осуществлял незаконные банковские операции с иностранной валютой в наличной и безналичной форме", - сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас оперативники принимают меры к установлению соучастников, ведется следствие.
В МФТ-Банке не комментируют информацию о возбуждении дела против руководителя филиала, но говорят, что к самому банку претензий нет. "Правоохранительные органы претензий к деятельности банка не предъявляли", - сказал РИА Новости представитель МФТ-Банка.
По его словам, дополнительный офис "Восточный" был открыт в конце 2006 года, а в феврале 2008 года служба внутреннего контроля банка провела проверку деятельности офиса и нарушений не выявила.
"В конце февраля 2008 года правление банка приняло решение о закрытии данного подразделения в связи с его финансовой неэффективностью", - сказал представитель МФТ-Банка.
В рейтинге крупнейших банков России МФТ-Банк входит в четвертую сотню с активами около 4 миллиардов рублей. Банк входит в систему страхования вкладов.
