МАДРИД, 29 фев - РИА Новости. Преступные группировки, занимающиеся на территории Испании наркоторговлей и незаконными операциями с недвижимостью, отмывают свои капиталы в Лихтенштейне, сообщает в пятницу электронная версия газеты Рais.
"В Лихтенштейне создали структуры для отмывания незаконно нажитых капиталов, по меньшей мере, четыре испанские преступные группировки, связанные с коррупцией в сфере строительства и наркоторговлей", - пишет газета со ссылкой на информацию, представленную Управлением по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Национальной полиции Испании.
По данным издания, близкому к правительству Испании, выйти на лихтенштейнский след испанских мафиози удалось в 2006 году во время проведения крупномасштабной операции под кодовым названием "Малая", в ходе которой были выявлены злоупотребления в мэрии города-курорта Марбелья, связанные с незаконной застройкой и продажей недвижимости.
"Советник муниципалитета по вопросам строительства Хуан Антонио Рока, руководивший группой коррумпированных чиновников Марбельи, отмывал свои капиталы и деньги сообщников именно в Лихтенштейне", - отмечает газета.
Pais приводит данные, полученные в 2007 году в ходе операции "Давид", когда было установлено, что "представители колумбийской наркомафии в сообществе с коллегами из Галисии (северо-запад Испании) также создали свои финансовые структуры в Лихтенштейне, через которые фрахтовали суда для транспортировки наркотиков из Южной Америки в Испанию".
"В Лихтенштейне отмывали капиталы своих зарубежных клиентов-мафиози и испанские адвокаты, действовавшие в провинции Малага (юг Испании) и разоблаченные два года назад в ходе операции под кодовым названием "Идальго". После отмывания в Лихтенштейне, деньги вкладывались в недвижимость в Испании", - сообщает издание.
Газета добавляет, что "собственными акционерными обществами для отмывания денег располагал в Лихтенштейне и испанский предприниматель Флорентино Карлос Фернандес Гарсия, ныне отбывающий 24-летний тюремный срок". "Он был доверенным лицом в Испании колумбийского клана наркоторговцев "Очоа". Приобретаемая мафиози в Испания недвижимость оформлялась на подставные лица и оплачивалась деньгами, поступающими с банковских счетов предприятий-призраков из Лихтенштейна", - сообщает газета.
Представитель Pais пояснил РИА Новости, что "данный материал был подготовлен на основе неопровержимых доказательств, собранных правоохранительными органами в последние годы в связи расследованием крупных уголовных дел, связанных с коррупцией и торговлей наркотиками".
"Подобная публикация, не подтвержденная хорошо проверенными материалами расследования, была невозможна ранее, хотя описанные в ней некоторые дела были начаты еще в 2005 году, поскольку речь идет об имидже третьей страны, в данном случае, Лихтенштейна", - сказал собеседник агентства.
На территории небольшого княжества Лихтенштейн, расположенного между Австрией и Швейцарией, зарегистрированы 73,7 тысяч международных концернов и иностранных компаний, которых привлекает сюда низкий уровень налогообложения и несложные правила регистрации, позволяющие сохранять финансовую тайну.
