МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. МВД России на днях провело в Москве масштабную операцию против фирм, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег, пишет в четверг газета "Время новостей".
По данным издания, в ходе операции, которую провели в конце прошлой - начале этой недели сотрудники Главного следственного управления ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу и департамента экономической безопасности МВД, были проведены десятки обысков, в том числе в ряде банков, задержаны шесть бизнесменов.
"Главной целью обысков были ООО "Раритет", ООО "Новая волна" и ООО "Иной путь", а также ряд связанных с ними фирм", - пишет газета.
Ссылаясь на данные следствия, она сообщает, что задержанные наладили подпольную схему, благодаря которой ежедневно нелегально обналичивалось несколько миллиардов рублей.
По данным источника газеты в правоохранительных органах, клиентами подозреваемых был целый ряд крупных компаний - турфирмы, строительные компании и даже якобы кто-то из операторов сотовой связи.
"В ходе обысков было обнаружено большое количество учредительных документов на подставные фирмы, уже оформленные фальшивые договоры и счета-фактуры, поддельные гербовые печати нескольких столичных налоговых инспекций, печати фиктивных организаций, а также черная бухгалтерия и клиентская база. Кроме этого были изъяты более 30 миллионов рублей наличными, приготовленными, как полагают следователи, для передачи руководителям фирм-клиентов", - сообщает издание.
По его данным, по этому делу арестованы пять человек - некие Сергей Накоков, Дмитрий Артемченков, Степан Разумов, Иван Лисицин и Кирилл Наутов, бухгалтер Елена Гайцева отпущена под подписку о невыезде. После допроса всем им было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Задержанные отказались давать показания.
По версии милиционеров, подозреваемые занимались "обнальным" бизнесом примерно с 2004 года. Обзаведясь клиентской базой, бизнесмены покупали несколько фиктивных фирм, оформленных по утерянным паспортам или документам умерших людей, массированно "прогоняли" через них миллиарды рублей и через несколько месяцев сворачивали бизнес, просто бросая свои подставные предприятия.
По результатам операции пока возбуждены три отдельных уголовных дела по статье 171-2 УК РФ (незаконное предпринимательство). Однако после получения результатов экспертиз и исследования изъятых документов в отношении задержанных могут быть выдвинуты обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает газета.
Правоохранительные органы не исключают, что целый ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов будет возбужден и против компаний-клиентов задержанных бизнесменов.
