МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Банк России приказом от 19 ноября текущего года отозвал лицензию на осуществление банковских операций ОАО "КБ "Русская инвестиционная группа" ( ОАО КБ "Р.И.Г.", Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Такое решение принято в связи с "неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении.
По данным ЦБ, КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В частности "в конце октября - ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов - резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 миллиарда рублей", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
В соответствии с приказом Банка России в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
