МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Центробанк России с 17 октября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских ООО "Небанковская кредитная организация "Алгоритм" и ОАО КБ "Магаданский", сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у НКО "Алгоритм" в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
Как отмечают в ЦБ, "Алгоритм" в июле-сентябре 2007 года участвовал в различных схемах сомнительных операций. В этот период группа клиентов "Алгоритма" осуществляла "не имеющие очевидного экономического смысла" транзитные переводы крупных рублевых денежных средств ряда кредитных организаций, у которых ЦБ ранее отозвал лицензии на осуществление банковских операций.
"Общий объем таких операций составил примерно 12 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении ЦБ.
Решение о применении крайней меры воздействия в отношении КБ "Магаданский" - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Отзыв лицензии КБ "Магаданский" связан с несвоевременной отправкой в Росфинмониторинг сведений по операции, подлежащей обязательному контролю. Кроме того, как поясняется в сообщении ЦБ, банк "Магаданский" "ненадлежащим образом осуществлял идентификацию своих клиентов и не обеспечил по ним сохранность документов в течение пяти лет, допускал нарушения порядка ведения бухучета и кассовой дисциплины, а также представлял в Банк России отчетность с нарушением установленного срока".
В ЦБ отметили, что в июле-августе 2007 года банк осуществлял необоснованные платежи в пользу клиентов кредитных организаций, у которых Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций, а также на проведение по их поручениям банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты. "Общий объем указанных сомнительных операций за этот период составил более 12 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом ЦБ РФ в банках назначена временная администрация до вынесения арбитражным судом решения о признании кредитных организаций банкротом и об открытии конкурсного производства или до вступления силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
