МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники МВД России задержали двух бывших сотрудников "Банка проектного финансирования" в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Задержанные являются бывшими сотрудниками банка из числа руководящего состава", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте задержанных. Другие подробности он уточнять не стал, сославшись на тайну следствия.
"С задержанными сейчас работают следователи", - добавил представитель министерства.
В среду следователи МВД провели обыски в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, а также в филиале Мастер-банка в Руновском переулке и филиале Лефко-банка в Тетеренском переулке. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбужденно по материалам следственной части Главного управления МВД РФ по ЦФО в августе 2007 года.
По данным следствия, эти банки подозреваются в незаконным обналичивании денежных средств и переводе их на зарубежные счета.
Также накануне прошли обыски по месту жительства некоторых сотрудников указанных банков в Московской и Калужской областях.
Однако, как сообщили РИА Новости представители банков, претензии следователями были предъявлены не к самим банкам, а к их клиентам.
Сотрудник Лефко-банка рассказал РИА Новости, что следователь в среду проверил лишь две сейфовые ячейки, договоры на аренду которых были заключены несколько месяцев назад и уже истекли. Ячейки оказались пустыми. В банке не смогли уточнить, кто арендовал сейфы и оставляли ли в них что-либо на хранение.
В Мастер-банке сообщили, что в центральном офисе сотрудникам правоохранительных органов были предоставлены документы, связанные с физическим лицом. Никаких претензий к самому банку и его деятельности правоохранительные органы не высказали.
Пресс-служба "Банка проектного финансирования" сообщила, в свою очередь, что следственные мероприятия проводятся в отношении клиентов банка и не связаны с основной деятельностью банка.
