МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО КБ "ИБЕРУС" за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов, говорится в распространенном в среду сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.
В частности, по данным ЦБ, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.
По информации ЦБ, в первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 миллиардов рублей.
"Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках", - отмечается в сообщении регулятора.
В соответствии с приказом Банка России в ЗАО КБ "ИБЕРУС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
