МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя правления лишенного лицензии ООО КБ "Градобанк", через который по фиктивным документам было обналичено более пяти миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Следствие установило, что подозреваемый в ноябре 2006 года с
группой соучастников по утерянному паспорту зарегистрировал на
подставное лицо коммерческое предприятие "Радуга". После этого в своем
банке, расположенном на Каширском шоссе, открыл на указанное общество расчетный счет и обналичил через него более пяти миллиардов рублей", - сказал источник.
По его словам, деньги поступали в банк из различных коммерческих
организаций.
"Установлено, что в качестве комиссионных за проведение банковских
операций подозреваемый получил 400 тысяч рублей", - сказал источник.
По его словам, следствие по этому делу продолжается, оперативники разыскивают других предполагаемых участников финансовых махинаций.
В январе 2007 года Центробанк РФ отозвал у "Градобанка" лицензию за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма после того, как в декабре прошлого года банк, по данным ЦБР, выдал одному из клиентов наличных денег на сумму 4,3 миллиарда рублей.
"В первой половине декабря 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу - наличных денежных средств в сумме 4,3 миллиарда рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более одного миллиарда рублей", - сообщил тогда департамент внешних и общественных связей ЦБ.
По данным департамента, после этого руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность.
Во время проверки банка в январе 2007 года было установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "Градобанк" не располагается, сообщил ЦБ.
Уставный капитал банка на момент отзыва лицензии составлял 46,1 миллиона рублей. "Градобанк" не входил в систему страхования вкладов.
