МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ЦБ РФ приказом от 17 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Акционерный коммерческий банк "Лео-Банк" (ЗАО "АКБ "Лео-Банк", Москва), сообщил в пятницу департамент внешних и общественных связей Банка России.
"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
В нем указывается, что Лео-Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял или направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 миллиарда рублей. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
В соответствии с приказом ЦБ от 17 мая в Лео-Банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурного управляющего в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" либо назначения ликвидатора в соответствии с федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Полномочия исполнительных органов Лео-Банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Также ЦБ РФ приказом от 17 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Тульский акционерный социальный коммерческий банк" (ЗАО "Таксбанк") в связи с добровольной ликвидацией.
"Лицензия у Таксбанка аннулирована Банком России на основании статьи 23 федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ и представлением в Банк России соответствующего ходатайства", - говорится в сообщении.
"Таксбанк не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов", - отмечается в сообщении.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса РФ и статьей 21 федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО "Таксбанк" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.
