ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости, Алексей Березин. Американский минфин издал распоряжение для банков США прекратить всякие контакты с банком Banco Delta Asia, который находится в Макао. Официальное заявление по этому поводу еще не сделано и ожидается в ближайшее время.
Как сообщают американские СМИ, Banco Delta Asia еще в сентябре 2005 года был помещен в "черный список" США по подозрению в отмывании денежных средств для правительства Северной Кореи, а минфин еще тогда рекомендовал отрезать банк от американской банковской системы.
Действовать таким образом США разрешает Патриотический акт, принятый после трагических событий 11 сентября 2001 года.
Как утверждает американское правительство, в банке находятся $24 миллиона, принадлежащие Северной Корее.
После того, как в 2005 году счета Северной Кореи в этом банке были заморожены, Пхеньян почти на год отложил участие в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме, возобновив их только в прошлом декабре. Соглашение с Северной Кореей было достигнуто относительно быстро - 13 февраля. Одним из условий соглашения и успешного завершения шестисторонних переговоров стало разрешение проблемы с замороженными средствами Пхеньяна в течение 30 дней.
По оценкам экспертов, власти Макао могут в настоящее время разморозить от восьми до двенадцати миллионов долларов. Однако, это станет возможным после оценки Государственным департаментом США уровня риска держателей счетов.
Южнокорейские СМИ сообщили 12 марта, что американский минфин рекомендовал властям Макао разморозить часть северокорейских счетов в этом банке - $11 миллионов из $24 миллионов. США сочли, что эти средства вряд ли имеют отношение к отмыванию денег.
В небольшом банке Banco Delta Asia, которым владеет семейная компания Delta Asia Financial Group, держали счета такие фирмы, как Zokwang Trading - северокорейская государственная компания по импорту и экспорту. После истории 2005 года с замораживанием средств эта компания закрыла свой счет в банке.
Впрочем, несмотря на обвинения американского правительства в отношении банка, уважаемая аудиторская компания Ernst & Young не нашла никаких подтверждений того, что через Banco Delta Asia отмывались деньги, более того, принадлежащие Северной Корее.
В прошлом октябре адвокатская фирма в Нью-Йорке, работающая на банк, подала в суд заявление о том, что их клиенты не имеют отношения к отмыванию денег Северной Кореи, а большие суммы в долларах США, принадлежащие Северной Корее, отправлялись в нью-йоркское отделение крупного банка HSBC для проверок на предмет законности. В соответствии с заявлением адвокатов, единственная попытка отмывания денег была выявлена банком почти за десять лет до того, как к нему были применены санкции США - в 1994 году, и тогда банк сразу же известил об этом местные власти.
