МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Банк России отозвал с 28 сентября 2006 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций ООО Торгово-инвестиционный банк и ООО КБ УниверсалСтройБанк.
Как сообщил в четверг департамент общественных связей Банка России, соответствующие приказы подписаны 27 сентября 2006 года.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Торгово-инвестиционного банка - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Согласно сообщению ЦБ РФ, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по этим операциям с нарушением установленного срока, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.
УниверсалСтройБанк также не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России и допускал нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, в течение года к нему неоднократно применялись надзорные меры.
В банки назначены временные администрации сроком действия до момента назначения ликвидатора, полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
