МАДРИД, 27 ноя - РИА Новости, Хуан Кобо. В Португалии по делу о попытке провезти 6,1 тонны кокаина задержан гражданин Франции Мишель Алэн Поль Курте (Michel Alain Paul Curtet).
В Испании Поль Курте обвиняется по делу о "Белом ките" - самой крупной в истории страны операции против отмывания денег, сообщило в связи с этим испанское МВД.
Ранее суд испанского города Марбелья, ведущий дело о "Белом ките", наложил арест на банковские счета Курте. Во время обыска в жилище Курте обнаружены документы, которые, как утверждает полиция Испании, представляют интерес для следствия.
В рамках операции против отмывания денег выявляются все новые участники преступной деятельности, активно скупавшие недвижимость на курортном побережье Коста-дель-Соль (Costa del Sol) на юге Андалусии.
Во время расследования крупномасштабного отмывания денег в Марбелье выяснилось, что было легализовано более 250 миллионов евро.
Установлена причастность к этой деятельности 17 международных преступных организаций. Задержаны 58 человек разных национальностей, в том числе адвокаты, нотариусы, предприниматели и даже мэр города Манильва (Manilva) около Малаги.
В 28 банках Испании заблокированы 72 миллиона евро. На южном берегу страны наложено эмбарго на без малого 400 объектов недвижимости, включая дорогие виллы и шале.
К этой преступной деятельности, как утверждает ведущий дело судья Мигель Анхель Торрес (Miguel Angel Torres), имели причастность преступные группы из Нидерландов, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии и Израиля.
"С самого начала были установлены также связи преступников Марбельи с предприятиями и гражданами России и других стран Восточной Европы", - заявил он ранее в интервью испанской газете El Pais.
Однако, сказал судья, "эта часть судебного расследования еще является тайной следствия". Между тем, издание добавляет, что "скоро частичная тайна следствия по этому делу будет снята".
