МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело против руководителей Роскомветеранбанка по факту осуществления незаконной банковской деятельности, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
"По данным следствия, руководители ООО КБ Роскомветеранбанк приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в 000 КБ "Национальный коммерческий банк", зачислив полученную сумму в 235 миллионов рублей на личные депозитные счета", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости.
"Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей. Таким образом, совершили финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с нарушениями условий лицензирования, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами", - сообщили в пресс-службе комитета.
