ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА "Новости", Анатолий Ильюхов. В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Китая, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили РИА "Новости" в среду в прокуратуре Амурской области, следствием установлено, что с февраля по май 2005 года гражданин КНР Лу Шао Хуа, выдавая себя за представителя Сельскохозяйственного банка КНР, оперировал вкладами физических лиц - как своих сограждан, так и россиян.
Своими делами Лу Шао Хуа занимался в комнате, арендованной в Благовещенском филиале одного из крупных банков российского Дальнего Востока.
К дверям офиса была прикреплена картонная табличка с надписями на китайском и русском языках о том, что в кабинете Сельскохозяйственный банк КНР осуществляет переводы денежных средств в Китай, отметили в прокуратуре.
"В ходе следствия удалось установить, что от 150 граждан КНР и одиннадцати граждан России Лю Шао Хуа получил 142 миллиона рублей, переведя их в Китай через собственные валютные счета, открытые в пяти банках Благовещенска", - сказал собеседник агентства.
По оценке прокуратуры Амурской области, предприимчивый китаец получил около $5 миллионов незаконного дохода. Следствие по делу продолжается.
За осуществление банковской деятельности без лицензии Лу Шао Хуа грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей.
По мнению начальника следственного управления областной прокуратуры Александра Щербакова, у клиентов "лжебанкира" могут возникнуть проблемы с возвращением своих денег. Принимая переводы, Лу Шао Хуа не соблюдал необходимые процедуры по оформлению средств.
