КИЕВ, 9 июн - РИА "Новости". В Киеве пресечена деятельность крупного подпольного центра по отмыванию "грязных денег", сообщили РИА "Новости" в пресс-центре СБУ Украины в четверг.
"Пресечена деятельность крупного подпольного центра по отмыванию "грязных денег", в который входили десятки фиктивных фирм и несколько офисов для приема бизнесменов", - сказал собеседник агентства.
По данным оперативников, процедура легализации денежных средств была стандартной - мошенники оформляли фиктивные документы на ремонт или строительство, хотя на самом деле ни одна работа не выполнялась.
Предприятие за якобы выполненную работу перечисляло средства на указанные счета, а уже на следующий день его руководитель снимал наличные деньги со счета.
"Псевдобизнесмены брали себе за эти услуги до 7% от "отмываемой" суммы. Учитывая, что лишь за год противоправной деятельности "конвертаторы" прокрутили свыше $20 миллионов, они разъезжали на новейших иномарках", - рассказали в СБУ.
Во время обыска в головном офисе "теневиков" правоохранительными органами были изъяты десятки килограммов документов "черной бухгалтерии", около 30 печатей и штампов предприятий Украины, компьютерная техника, содержавшая сведения о преступной деятельности, а также свыше 200 тысяч гривен ($40 тысяч) наличными.
Как подчеркнули в СБУ, счета фиктивных фирм заблокированы, идет допрос установленных лжебизнесменов.
