ХАНОЙ, 9 июн - РИА "Новости", Тху Хыонг. Во Вьетнаме начинается кампания по противодействию легализации незаконно полученных доходов. Как сообщили в четверг местные СМИ, правительство страны одобрило постановление о борьбе с "отмыванием денег".
Данное постановление - первый в стране документ, который создает законодательную основу для провоохранительных органов в борьбе с этим новым для страны видом преступности. В документе определяются мероприятия по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в первую очередь, через банки и другие финансовые учреждения.
Одним из его важных пунктов является четкое определение финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, в целях пересечения "отмывания денег" в местных банках, в том числе сберегательных, планируется усилить регулярный контроль за наличными операциями размером от 200 миллионов донгов ($1 равен около 16 тысячам донгов) и выше.
Согласно постановлению правительства, при Национальном банке Вьетнама создается информационный центр, который будет оказывать помощь правоохранительным органам в борьбе с "отмыванием денег".
Уголовная ответственность за этот вид преступления установлена в УК страны. В числе административных мер наказания предусмотрены также денежные штрафы, а также отзыв лицензий.
Вьетнамские СМИ отмечают, что постановление правительства свидетельствует о готовности Вьетнама выполнить свои обязательства перед международным сообществом в сфере борьбы с легализацией незаконно полученных доходов.
Постановление о борьбе с "отмыванием денег" вступает в силу с 1 августа текущего года.
