НОВО-ОГАРЕВО, 1 июн - РИА "Новости". Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков считает, что его ведомство не уступает ведущим финансовым разведкам мира.
"В прошлом году почти полторы тысячи материалов, которые объединяют несколько сотен тысяч трансзакций, отправлены в правоохранительные органы. По многим возбуждены уголовные дела, а по ряду материалов уже есть судебные решения", - сказал Зубков в среду на встрече с президентом России.
"Здесь мы идем вровень с лучшими финансовыми разведками мира", - подчеркнул он. "Причем, это все - крупные материалы, мелочи нет: это несколько миллионов долларов и десятки миллиардов рублей", - отметил глава ФСФМ.
В.Зубков рассказал, о работе, которую Россия ведет по Евроазиатской региональной группе, которая работает с октября прошлого года.
"Ее участники - страны ЕвразЭС, а в наблюдатели вступили практически все страны "восьмерки", за исключением Канады", - отметил он.
"Мы с Канадой работаем. Надеемся, что она тоже скоро присоединится", - сказал глава ФСФМ. По его словам, идет практическая работа, уже работают секретариат, рабочие группы по законодательству, методологии, техническому содействию.
"В начале июле в Сингапуре будет проходить пленарное заседание ФАТФ, и мы будем там докладывать", - сказал Зубков.
