МОСКВА, 14 мая - РИА "Новости". Следственный комитет (СК) при МВД России установил ряд фирм, которые использовали КБ "Юниаструм Банк" для легализации доходов, полученных преступным путем, говорится в пресс-релизе СК, поступившем в РИА "Новости".
В документе отмечается, что компании ООО "Альтернатива", ООО "Эсток" и ООО "Стройтехпроект", по версии следствия, имели расчетные счета в КБ "Юниаструм Банк" в Москве.
Накануне в рабочем помещении "Юниаструм Банка" следственной группой комитета был проведен обыск с целью изъятия финансовых документов фирм - клиентов банка, используемых мошенниками в своих криминальных действиях.
"Необходимые документы были обнаружены и выданы сотрудниками банка добровольно. "Результативность обыска была обусловлена помощью со стороны сотрудников банка", - говориться в сообщении.
Данное следственное действие какого-либо отношения к деятельности самого ООО "Юниаструм Банк" не имеет, подчеркивается в пресс-релизе.
Кроме того, следственная часть комитета 29 апреля 2004 года возбудила уголовное дело в отношении ООО "Нефть-Газ-поставка" по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Из этого дела 27 января текущего года в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении преступной деятельности обвиняемого "предпринимателя" Мухайта Айдамирова.
В ходе расследования получена информация о его причастности к созданию ряда коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но целью причинения крупного и особо крупного ущерба гражданам, организациям и государству, говорится в сообщении.
"Следствием получена информация, что вышеперечисленные фирмы использовались Айтамировым и его соучастниками для легализации доходов, полученных преступным путем", - отметили в следственном комитете при МВД РФ.
