Рейтинг@Mail.ru
Гибралтар опроверг сообщение испанской полиции об аресте банкира - РИА Новости, 06.06.2008
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Гибралтар опроверг сообщение испанской полиции об аресте банкира

Читать ria.ru в
Дзен
Ранее представитель испанской полиции сообщил, что в рамках операции по разоблачению банковских махинаций с отмыванием денег в пятницу был арестован банкир, который подозревается в участии в переводе денег из России через Нидерланды в испанский город Марбелья для их отмывания.

МАДРИД, 23 апр - РИА "Новости", Хуан Кобо. Ни один директор или какой-либо иной служащий гибралтарского банка не был задержан испанской полицией в рамках операции "Белый кит". Как сообщило агентство Эуропа-пресс, с таким опровержением заявления испанской полиции выступило в субботу правительство Гибралтара.

Ранее представитель испанской полиции сообщил, что в рамках операции по разоблачению банковских махинаций с отмыванием денег в пятницу был арестован банкир, который подозревается в участии в переводе денег из России через Нидерланды в испанский город Марбелья для их отмывания. Он якобы является директором отделения одного из банков в Гибралтаре.

Власти Гибралтара требуют от испанских властей, чтобы они предали гласности имя и фамилию задержанного, а также название банка в Гибралтаре.

В ходе операции "Белый кит" против отмывания денег из других стран в Марбелье уже задержаны 48 человек, включая ряд адвокатов и нотариусов. В расследовании, помимо испанской полиции, участвуют правоохранительные органы стран, откуда в Испанию переводились деньги, а также Европол и Интерпол.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала