МОСКВА, 19 апр - РИА "Новости". Банк России принял решение прекратить с 20 апреля 2005 года деятельность временной администрации ОАО Совместный акционерный коммерческий банк (САКБ) "АКА Банк", сообщил во вторник департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Деятельность временной администрации прекращена в связи с решением Арбитражного суда Москвы от 28 марта 2005 года о принудительной ликвидации САКБ "АКА Банк" и назначении ликвидатора в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".
В ЦБ напомнили, что временная администрация по управлению САКБ "АКА Банк" была назначена приказом Банка России от 9 февраля 2005 года в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций.
Лицензия у САКБ "АКА Банк" была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, "учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"С сентября 2004 года в ОАО САКБ "АКА Банк" резко возрос объем операций по выдаче наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам-нерезидентам. Согласно отчетности банка за ноябрь и декабрь 2004 года, им было выдано наличных денежных средств клиентам на сумму порядка 67 миллиардов рублей и $289 миллионов США", - отмечали в ЦБ.
Банк Росси также сообщал, что в нарушение требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "АКА Банк" не идентифицировал своих клиентов, получающих из его кассы суммы в особо крупных размерах; "не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами "необычных сделок" характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций".
"Удельный вес активов ОАО САКБ "АКА Банк" в совокупных активах российских банков по состоянию на 1 января 2005 года составлял 0,0045%, в собственных средствах (капитале) - 0,0185%, в привлеченных средствах физических лиц - 0,00008%, вследствие чего отзыв у него лицензии на осуществление банковских операций не может каким-либо образом отразиться на функционировании банковской системы России. Сумма привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения незначительна и на 1 января 2005 года составляет 1,6 миллиона рублей", - отмечали в ЦБ.
