МОСКВА, 18 апр - РИА "Новости". В Казахстане создается орган финансовой разведки при Генеральной прокуратуре.
Как сообщает интернет-издание "KZ-today" со ссылкой на пресс-конференцию в Астане замруководителя администрации президента Бауржана Мухамеджанова, основная цель органа финансового мониторинга - отслеживание сомнительных финансовых операций в Казахстане.
По словам Мухамеджанова, "в Казахстане есть проблема "фирм-однодневок", которые наносят существенный ущерб государству, избегая уплаты налогов в бюджет.
Он отметил, что органы банковского надзора при возникновении сомнений в прозрачности операций будут передавать информацию генеральной прокуратуре. "В случае, если Генпрокуратура выявит признаки преступления или правонарушения, она передаст материалы финансовой полиции или комитету национальной безопасности", - пояснил Мухамеджанов.
По словам генпрокурора Казахстана Рашида Тусупбекова, "при Генпрокуратуре создается достаточно компактная структура, которая будет заниматься сбором и анализом информации". При этом, по его словам, "убъектами проверки будут банковские учреждения, биржи, страховые организации, накопительные пенсионные фонды, брокеры и другие участники финансового рынка".
Мониторингу будут подвергаться операции на сумму, превышающую 2000 месячных расчетных показателей для физических лиц и свыше 5000 - для юридических.
