МОСКВА, 22 мар - РИА "Новости". Около 1200 юридических и физических лиц на данный момент внесены в перечень подозреваемых в участии в экстремистской деятельности.
Об этом говорится в докладе руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктора Зубкова на конференции "Состояние и перспективы развития экономического образования в России". Текст доклада опубликован во вторник на официальном сайте Росфинмониторинга.
Основу перечня составляют санкционные списки по резолюциям Совета Безопасности ООН, а также информация органов прокуратуры о вынесенных обвинительных приговорах и возбужденных уголовных делах по соответствующим статьям УК РФ, отмечается в докладе.
Финансовые операции с участием фигурантов перечня или связанных с ними лиц подлежат обязательному контролю. Операции с участием лиц, входящих в "террористическую" часть перечня, автоматически приостанавливаются на срок до двух рабочих дней самими финансовыми организациями.
После проверки поступившей из финансовых организаций информации Росфинмониторинг осуществляет дополнительную приостановку операций еще на пять рабочих дней и сообщает об этом в правоохранительные органы.
В докладе отмечается, что в 2004 году объем контролируемых Росфинмониторингом финансовых потоков по сравнению с 2003 годом увеличился более чем в 2,5 раза и составил в денежном выражении 25,5 триллиона рублей, что равно примерно 9-10 годовым бюджетам страны.
На основе информации, полученной Росфинмониторингом от финансовых организаций, российских правоохранительных органов и зарубежных финансовых разведок, в 2004 году проведено 3260 финансовых расследований. Материалы более чем по половине расследований направлены в правоохранительные органы.
