Рейтинг@Mail.ru
Банк России отозвал лицензию у ООО "Инвестиционно-расчетный банк" - РИА Новости, 06.06.2008
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Банк России отозвал лицензию у ООО "Инвестиционно-расчетный банк"

Читать ria.ru в
Дзен
С 18 марта 2005 года в "Инвестрасчет" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

МОСКВА, 17 мар - РИА "Новости". Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвестиционно-расчетный банк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, поступившем в четверг в РИА "Новости".

Согласно сообщению, лицензия отозвана в связи с неисполнением банком "Инвестрасчет" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, "неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия".

"Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях", - сказано в пресс-релизе.

Как отмечается в документе, в нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.

"Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества", - подчеркивается в сообщении.

С 18 марта 2005 года в "Инвестрасчет" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала