МОСКВА, 17 мар - РИА "Новости". Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Инвестиционно-расчетный банк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, поступившем в четверг в РИА "Новости".
Согласно сообщению, лицензия отозвана в связи с неисполнением банком "Инвестрасчет" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, "неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия".
"Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях", - сказано в пресс-релизе.
Как отмечается в документе, в нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.
"Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества", - подчеркивается в сообщении.
С 18 марта 2005 года в "Инвестрасчет" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.
