ПАРИЖ, 11 фев - РИА "Новости". Индонезия, Филиппины и острова Кука исключены из "черного" списка Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ), в которую входят страны и территории, недостаточно сотрудничающие в области борьбы против отмывания капиталов и финансирования терроризма.
Такое решение принято на пленарном заседании ФАТФ, проходившем в Париже с 9 по 11 февраля.
Как отметил на итоговой пресс-конференции председатель ФАТФ Жан-Луи Фор, исключение Индонезии, Филиппин и островов Кука из "черного" списка стало возможным после того, как эти страны приняли эффективные меры борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма.
Эти меры включают, в частности, строгую идентификацию клиентуры банков, обязательства объявлять о подозрительных банковских операциях, усиление контроля за банками, а также создание юридических инструментов, которые позволяют проводить расследование и возбуждать уголовное преследование по фактам отмывания капиталов.
Кроме того в указанных странах созданы специальные подразделения финансовой разведки, которые будут заниматься анализом финансовой информации и координировать усилия по сотрудничеству как на национальном, так и международном уровне.
После состоявшегося заседания в "черном" списке ФАТФ оставлены Мьянма, Науру и Нигерия.
По словам Фора, ФАТФ продолжает рассматривать "черный" список как один из важных инструментов расширения международного сотрудничества в сфере борьбы против отмывания капиталов и финансирования терроризма. В то же время председатель ФАТФ отметил, что в настоящее время организация не намерена пополнять "черный" список новыми странами.
