МОСКВА, 9 фев - РИА "Новости". Центробанк России отзывает с 10 февраля лицензии у КБ "Олимпийский" и Открытого Акционерного Общества Совместного Акционерного Коммерческого Банка "АКА Банк" (ОАО САКБ "АКА Банк"). Об этом говорится в сообщении ЦБ, поступившем в среду в РИА "Новости".
Как отмечается в пресс-релизе, лицензия у банка "Олимпийский" отозвана "в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам".
"Отзыв лицензии осуществлен на основании статей 19 и 20 закона "О банках и банковской деятельности" и статьей 74 закона "О Центральном банке РФ", - говорится в сообщении.
С 10 февраля ЦБ назначает в банк "Олимпийский" временную администрацию, отмечается в пресс-релизе.
Лицензия у "АКА Банк" отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении ЦБ.
"С сентября 2004 года в ОАО САКБ "АКА Банк" резко возрос объем операций по выдаче наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам-нерезидентам. Согласно отчетности банка за ноябрь и декабрь 2004 года, им было выдано наличных денежных средств клиентам на сумму порядка 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США", - говорится в сообщении ЦБ.
В нарушение требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отмечают в ЦБ, банк не идентифицировал своих клиентов, получающих из его кассы суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами "необычных сделок" характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.
"Удельный вес активов ОАО САКБ "АКА Банк" в совокупных активах российских банков по состоянию на 1 января 2005 года составлял 0,0045%, в собственных средствах (капитале) - 0,0185%, в привлеченных средствах физических лиц - 0,00008%, вследствие чего отзыв у него лицензии на осуществление банковских операций не может каким-либо образом отразиться на функционировании банковской системы России. Сумма привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения незначительна и на 1 января 2005 года составляет 1,6 миллиона рублей", - подчеркивается в сообщении ЦБ.
С 10 февраля 2005 года в соответствии с приказом Банка России в ОАО САКБ "АКА Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
