В повестке семинара - такие вопросы, как уязвимость сектора страхования для отмывания денег, альтернативные системы денежных переводов, тенденции и индикаторы отмывания, наркоторговли и ее связь с финансированием терроризма, методы отмывания, связанные с торговлей людьми и незаконной миграцией.
Как заявил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторигу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков, в России система по борьбе с отмыванием денег работает достаточно эффективно. "Судя по тому, что этот семинар проходит в Москве, дела в России обстоят не так уж плохо", - отметил он.
По словам Зубкова, специалисты Росфинмониторинга в ходе семинара намерены перенять опыт финансовых разведок других стран, в частности, в сфере противодействия отмыванию денег в секторе страхования. "Эта проблема для многих стран является важной. В России, может быть, мы не так ее ощущаем, но в этом секторе бизнеса также есть нарушения", - сказал глава Росфинмониторинга.
Актуальной для России также является тема отмывания денег, связанного с миграционными процессами, отметил он.
"Семинар позволит нам многое почерпнуть из того опыта, который накоплен другими странами", - сказал Зубков.
В семинаре принимают участие более 200 специалистов из 60 стран и международных организаций.
