МОСКВА, 2 дек - РИА "Новости". Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы сотрудницу "Европейского трастового банка" Татьяну Хмелевскую за незаконную банковскую деятельность, передает корреспондент РИА "Новости" из зала суда.
Она признана виновной по части второй статьи 172 УК РФ.
Как установил суд, Хмелевская в составе организованной группы совершала незаконные банковские действия, которые принесли крупный ущерб государству. В приговоре уточняется, что ущерб от неуплаты 1-процентного налога за покупку иностранной валюты с физических лиц составил более 72 миллионов рублей.
"Виновность Хмелевской нашла подтверждение в ходе судебного следствия и доказывается совокупностью представленных доказательств и показаний свидетелей", - говорится в приговоре.
Согласно приговору, Хмелевская будет отбывать наказание в колонии общего режима. Срок исчисления наказания начинается со 2 октября 2003 года, когда Хмелевская была заключена под стражу, говорится в приговоре.
Как ранее сообщил РИА "Новости" прокурор Генеральной прокуратуры Николай Власов, поддерживающий обвинение в суде, в ходе прений сторон прокуратура просила приговорить Хмелевскую к 3,5 годам лишения свободы. В свою очередь, сторона защиты просила суд прекратить уголовное дело в отношении подсудимой. В ходе прений сторон адвокаты утверждали, что вина Хмелевской в суде не доказана.
"Подсудимая свою вину не признала и просила суд оправдать ее ввиду непричастности", - сказал гособвинитель.
По версии обвинения, начальник управления операций на денежном рынке АКБ "Европейский Трастовый Банк" Александр Мирзоян, начальники отделов банка Нина Красницкая и Татьяна Хмелевская, а также не установленные следствием лица по разработанному плану осуществили незаконную банковскую деятельность.
"Хмелевская и Мирзоян склоняли иностранных граждан (жителей Молдавии, Украины, Белоруссии) к подписанию документов для выдачи им кредитов", - отметил Власов. Иностранцы соглашались подписывать чистый лист бумаги, куда вносили их паспортные данные.
В дальнейшем на основании заявлений в банке открывали рублевые депозитные банковские счета. На следующий день при помощи Красницкой на данные счета перечислялись кредиты в валюте, и при этом не уплачивались налоги за банковские операции.
Общая сумма ущерба составила $330 миллионов. Кроме того, за банковские операции не было перечислено налогов в размере около $28 миллионов.
Ранее суд поочередно признал виновными Мирзояна и Красницкую. В связи с тем, что Красницкая и Хмелевская некоторое время были в розыске, уголовное дело было разделено и рассматривалось по отдельности.
16 февраля 2004 года за совершение незаконной банковской деятельности к четырем годам лишения свободы был приговорен Мирзоян. Шестого августа Замоскворецкий суд признал Красницкую виновной и приговорил ее также к четырем годам лишения свободы.
