Как сообщается в документе, в июне текущего года сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО в одном из международных аэропортов Москвы задержали вылет самолета в Арабские Эмираты (ОАЭ). В транспортных накладных на экспортный груз указывалось, что его стоимость составляет $10 миллионов, а фирма-поставщик отправляет в ОАЭ медоборудование, в частности стоматологические буры.
"Но когда оперативники вскрыли один из ящиков, то вместо стоматологических инструментов обнаружили в нем гвозди. Они были аккуратно наколоты на поролоновую основу и упакованы в картонные коробки", - говорится в пресс-релизе. Реальная стоимость груза составляла чуть более 2 миллионов рублей.
"Суть аферы оказалась до гениальности простой. В данном случае мошенники рассчитывали, согласно налоговому законодательству, получить от государства 20% от стоимости отправленного на экспорт медоборудования, а это $2 миллиона", - поясняется в документе.
Как подозревают милиционеры, у преступников были "свои люди" в таможне, которые помогли "провести" груз через контрольный пост. Кроме того, оператор рентгеновской установки мог не заметить подмены, поскольку форма гвоздей совпадала с формой буров.
"В деятельности преступной группы было задействовано девять человек. Сейчас трое из них - Феликс Сангулия, Петр Мирабишвили и Вячеслав Щербина - арестованы", - сообщает пресс-служба.
В результате обыска на даче у организатора преступной группы Феликса Сангулия милиционеры нашли поролоновые прокладки с гвоздями, стоматологические боры, 20 печатей различных фирм и большое количество пуговиц. Как предполагают оперативники, пуговицы планировали использовать во время очередной лжепоставки. "Титанический труд по накалыванию гвоздей на поролон выполнялиприезжие из Таджикистана, за что им платили по 500 рублей в день", - говорится в документе.
Как установили оперативники, подобным образом группа "делала деньги" из воздуха на протяжении 2002-2003 годов. За этот период ими было незаконно возмещено НДС на сумму свыше 60 миллионов рублей. "Больше двух месяцев скрывался генеральный директор предприятия-экспортера под названием "Норма-Трейд" Михаил Баринов, но в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде", - сообщает ГУ МВД по ЦФО.
Первоначально всем задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, контрабанде, а Баринову, дополнительно, в незаконном хранении огнестрельного оружия.
"На днях следствие признало особую опасность деятельности задержанных и вменило им статью 210 УК РФ - "организация преступного сообщества", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.
