В российском законодательстве сохраняется норма о предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, при купле-продаже наличной иностранной валюты, сказал он журналистам в среду.
Глава Росфиннадзора напомнил, что новый закон о валютном регулировании и валютном контроле, вступивший в силу 18 июня 2004 года, отменяет требование об идентификации личности при купле-продаже валюты. Вместе с тем, это требование сохраняется в законе о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Таким образом, "здесь конфликт двух законов", сказал Павленко.
По его словам, "сама идентификация личности для рынка обращения валюты не является значимой".
"Это было принято в раннерыночные времена, чтобы сократить возможность спекуляций, - пояснил глава Росфиннадзора. - Тогда валютный рынок был очень узенький, и небольшая группа лиц могла осуществлять операции, которые дестабилизировали рынок. Сейчас ситуация очень сильно изменилась".
Вместе с тем, сейчас активизировалась и "приобрела антитеррористический налет" борьба с отмыванием преступных доходов, сказал он. В рамках этой работы Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) "считает, что для них это принципиально - идентификация личности", отметил Павленко.
"Честно скажу, никогда не слышал, чтобы какого-нибудь террориста или наркобарона хватали в "обменнике". Но, может быть, это и произойдет. Поэтому паспорт надо предъявлять", - подчеркнул он.
