Как сообщило агентство "Новости-Украина", в работе семинара участвуют первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров, заместитель главы администрации президента Павел Гайдуцкий, глава Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, представители Совета Европы и Европейской комиссии, руководители и ведущие эксперты подразделений финансовых разведок 16-ти европейских стран.
Как заявил на семинаре Азаров, "деятельность финансовых разведок является одним из ключевых факторов борьбы с терроризмом". По его мнению, самым эффективным инструментом в работе служб финансового мониторинга является агентурная деятельность и обмен информацией между финансовыми разведками разных стран, позволяющие упредить совершения преступлений в сфере "отмывания грязных денег".
Министр финансов Украины призвал экспертов финансовых разведок других стран-участников семинара поделится с украинскими коллегами своим опытом, чтобы Украина смогла эффективней бороться с преступлениями в финансовой сфере.
Азаров подчеркнул, что на сегодняшний день главной задачей украинского правительства в сфере борьбы с отмыванием "грязных денег" является "скорейшее внедрение рекомендаций FATF".
Рассчитанная на два года реализация проекта технической помощи Совета Европы MOLI-UA началась 1 февраля 2003 года. Цель проекта - внедрение на Украине полноценно функционирующей системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами. Он также призван содействовать углублению сотрудничества государственных органов Украины в этой сфере со своими зарубежными коллегами.
В результате реализации проекта должно быть завершено становление организационной структуры Государственного департамента финансового мониторинга, внедрен эффективный механизм для сотрудничества Госфинмониторинга с правоохранительными структурами и государственными регулирующими органами, украинское законодательство в этой сфере приведено в соответствие с требованиями международных организаций.