Рейтинг@Mail.ru
Руководители финансовых разведок 16 стран обсуждают в Киеве вопросы взаимодействия в борьбе с "отмыванием грязных денег" - РИА Новости, 06.06.2008
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Руководители финансовых разведок 16 стран обсуждают в Киеве вопросы взаимодействия в борьбе с "отмыванием грязных денег"

Читать ria.ru в
Дзен
КИЕВ, 10 ноя - РИА "Новости". В Киеве в среду открылся двухдневный международный семинар "Углубление информационного обмена между подразделениями финансовых разведок в рамках проекта Совета Европы MOLI-UA".

Как сообщило агентство "Новости-Украина", в работе семинара участвуют первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров, заместитель главы администрации президента Павел Гайдуцкий, глава Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, представители Совета Европы и Европейской комиссии, руководители и ведущие эксперты подразделений финансовых разведок 16-ти европейских стран.

Как заявил на семинаре Азаров, "деятельность финансовых разведок является одним из ключевых факторов борьбы с терроризмом". По его мнению, самым эффективным инструментом в работе служб финансового мониторинга является агентурная деятельность и обмен информацией между финансовыми разведками разных стран, позволяющие упредить совершения преступлений в сфере "отмывания грязных денег".

Министр финансов Украины призвал экспертов финансовых разведок других стран-участников семинара поделится с украинскими коллегами своим опытом, чтобы Украина смогла эффективней бороться с преступлениями в финансовой сфере.

Азаров подчеркнул, что на сегодняшний день главной задачей украинского правительства в сфере борьбы с отмыванием "грязных денег" является "скорейшее внедрение рекомендаций FATF".

Рассчитанная на два года реализация проекта технической помощи Совета Европы MOLI-UA началась 1 февраля 2003 года. Цель проекта - внедрение на Украине полноценно функционирующей системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами. Он также призван содействовать углублению сотрудничества государственных органов Украины в этой сфере со своими зарубежными коллегами.

В результате реализации проекта должно быть завершено становление организационной структуры Государственного департамента финансового мониторинга, внедрен эффективный механизм для сотрудничества Госфинмониторинга с правоохранительными структурами и государственными регулирующими органами, украинское законодательство в этой сфере приведено в соответствие с требованиями международных организаций.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала