"Мы направили наш доклад в Службу финансового контроля Великобритании, в Казначейство (министерство финансов), но пока ни оттуда, ни оттуда никакой официальной реакции не последовало", - сказал в интервью РИА "Новости" один из авторов документа Джон Драйсдейл. "Тем не менее мы намерены все-таки добиться какого-то ответа от них и узнать, что они думают по этому поводу", - заверил он.
В конце октября британское отделение "Transparency International" выпустило в свет доклад "Коррупция и отмывание денег в Великобритании: одна страна, два стандарта". В 30-страничном документе подробно анализируются бреши в законодательстве, позволяющие проводить операции и махинации с отмыванием денег через британские трасты и компании, а также используя различия в законодательстве Великобритании и ее оффшорных зон: острова Мэн, Гибралтара, островов Гернси и Джерси, и владений британской короны в Карибском море.
"Главная проблема, поднятая в докладе, заключается в том, что наряду с большинством трастов и компаний Великобритании, которые ведут законную деятельность, есть такие, которые предоставляют услуги, мало заботясь о том, кто их клиенты и откуда они получают деньги", - сказал Драйсдейл.
По его словам, "зачастую либо по ошибке, либо намеренно они предоставляют услуги людям, которые занимаются коррупцией или отмыванием денег". Специфическим для Великобритании здесь является то, что трасты изначально построены так, что они сохраняют анонимность своих владельцев и клиентов. "Вот это и вызывает нашу обеспокоенность, потому что нечестные люди могут этим пользоваться", - указал собеседник РИА.
Говоря о наиболее распространенной схеме отмывания денег, Драйсдейл рассказал о таком механизме: "Сначала деньги приходят в банк, потом они переводятся в некий траст иликомпанию, а после этого используются для покупки собственности, предметов искусства, драгоценностей, яхт, автомобилей, женщин - чего угодно".
Выходом из данной ситуации авторы доклада видят принятие дополнительного или пересмотра существующего законодательства о деятельности трастов и компаний, которое позволило бы эффективно бороться с осуществлением подобных схем.
Говоря об оффшорных зонах, Драйсдейл указал, что во многих из них внедрялось британское законодательство, но в результате тех или иных причин в настоящее время наблюдаются различия между местными законами и британскими, которые также могут играть на руку нечистоплотным предпринимателям.
"А иногда мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда британское правительство проталкивает какой-то нормативный акт на своих заморских террриториях, не внедряя его на основной территории Соединенного Королевства, что тоже вызывает недоумение", - добавил эксперт "Transparency International".
"Единственным способом преодолеть эти различия является унификация законодательства для самой Великобритании и для ее оффшорных зон и заморских территорий, что позволит правоохранительным органам более эффективно сотрудничать в поимке и наказании преступников", - отметил Джон Драйсдейл.
Между тем, также в октябре этого года свою стратегию по борьбе с отмыванием денег выпустило и Казначейство Соединенного Королевства. В этом официальном правительственном документе также анализируются методы и схемы борьбы с нелегальной деятельностью по отмыванию денег на территории страны.
"Правительство привержено борьбе с отмыванием денег. Это не только серьезная угроза целостности финансовой системы, но и возможность одним преступлением платить за другое. Как показывают последние события, данное явление играет свою роль и в финансировании терроризма", - говорится в предисловии к докладу, подготовленному в министерстве финансов Великобритании.
