Как сообщили в пресс-службе управления, следствием установлено, что пятеро петербуржцев - два директора российских организаций-экспортеров, предприниматель и двое банковских служащих - в период с 2001 по 2003 годы организовали схему совершения мошеннических действий, направленных на незаконное возмещение НДС путем имитации финансовой и хозяйственной деятельности рядом фирм, зарегистрированных в Москве и Петербурге.
Созданная схема отъема государственных денег позволяла создавать видимость движения товаров в крупном размере от имени фирм-экспортеров якобы в адрес иностранного получателя, зарегистрированного в США, и средств на оплату этого товара, отметили в пресс-службе.
По данным УФСБ, все созданные во время указанных махинаций документы предоставлялись в налоговые органы, которые в связи с использованием членами группы своего служебного положения, были вынуждены удовлетворять требования о возмещении якобы образовавшейся задолженности по экспортному НДС у фирм-экспортеров и выносить решения о таком возмещении.
Указанным способом были похищены средства федерального бюджета РФ в размере свыше 69 миллионов рублей. Обвиняемым предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, контрабанды в составе организованной группы, легализации средств, полученных преступным путем и подделки документов, указали в пресс-службе.
