В том числе проверка 200 сомнительных сделок проводится совместно с финансовыми разведками 50 стран.
Зубков отметил, что в базе ФСФМ находится более 2,5 миллионов сообщений о подозрительных финансовых сделках. Каждый день в базу поступает 10 тысяч новых сообщений. При этом 80% всех сообщений касается банков.
Глава ФСФМ также сообщил, что служба направила в российские банки список организаций, подозреваемых в финансировании терроризма, однако не назвал ни одной из этих организаций.
Кроме того, Зубков отметил, что отток частного капитала из России в прошлом году стал самым низким за последние десять лет и составил $2,1 миллиарда.
В то же время объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику в 2003 году достиг $6,5 миллиарда.
Вместе с тем, констатировал глава ФСФМ, под видом иностранных инвестиций в Россию зачастую возвращается отечественный капитал, принадлежащий преступным группировкам, которые с помощью офшорных зон отмывают "грязные" деньги.
Зубков принимает участие семинаре-совещании в Ростове-на-Дону по вопросам взаимодействия ФСФМ с правоохранительными органами Южного федерального округа (ЮФО). Семинар организован в рамках проекта Совета Европы TACIS "MOLI-RU" - программы по оказанию помощи России в борьбе с отмыванием преступных доходов.
