Как сообщили ИА "Новости-Грузия" в Бюро финансового мониторинга, помимо практических результатов деятельности службы финансового мониторинга Грузии отчет содержал также перечень разработанных Бюро подзаконных актов, которыми определены условия и правила получения, обработки, хранения информации осуществляющими мониторинг лицами, а также передачи ее службе финансового мониторинга. Представлены также утвержденные Бюро специальные формы отчетности. За отчетный период глава Бюро также издал приказы "О списке террористов и содействующих терроризму лиц", а также "О некооперируемых (не сотрудничающих) зонах".
В отчете отмечено, что с 31 марта 2004 года в силу вступили изменения и дополнения в закон "О содействии пресечению легализации незаконных доходов", гармонизирующие отечественное законодательство с международными стандартами. Также подчеркнуто, что в феврале 2004 года парламентом Грузии ратифицирована Страсбургская Конвенция от 8 ноября 1990 года "О поиске, изымании и конфискации доходов, полученных в результате отмывания денег, преступной деятельности".
Служба финансового мониторинга - юридическое лицо публичного права - сформирована летом 2003 года при Нацбанке Грузии в соответствии с утвержденным парламентом страны 6 июня 2003 года законом "О содействии пресечению легализации незаконных доходов".
