За него проголосовали 111 сенаторов, против и воздержавшихся не было.
Как заявил на заседании председатель комитета палаты по финансовым рынкам Сергей Васильев, закон существенно расширит перечень субъектов, которым надлежит передавать информацию о сделках по купле-продаже недвижимого имущества в федеральную службу по финансовому мониторингу.
"Предлагается установить контроль за сделками снедвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей", - сказал сенатор.
По его словам, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность устанавливать конкретные сведения о лицах, находящихся на их обслуживании.
Кроме того, подлежит обязательному контролю предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей.
Васильев сообщил также, что новый закон предоставляет кредитным организациям право отказаться от заключения договора вклада с физическим или юридическим лицом в случае, если у банка есть информация об участии этого лица в террористической деятельности.
"Закон направлен на совершенствование правового механизма противодействия легализации переступных доходов и финансирование ее терроризмом и разработан с учетом рекомендаций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)", - сказал Васильев.
После одобрения Советом Федерации закон поступает на подпись президенту.
