"За этот период выявлен целый ряд нарушений - факты манипулирования фальшивыми активами, превышения полномочий сотрудниками налоговых и таможенных органов, служебной халатности, уголовных преступлений", - отметили в департаменте.
Поданным департамента, за первые шесть месяцев 2004 года арестовано 30 сотрудников налогового и таможенного департаментов, ряд сотрудников освобожден от занимаемых должностей, 13 нарушителей объявлено в розыск.
Арестовано имущество подозреваемых и обвиняемых на общую сумму 20 миллионов 686 тысяч 215 лари (около $10 миллионов 350 тысяч). Это, в частности, имущество расположенных в Аджарии компаний ООО "Агордзинеба М" на сумму 9 миллионов 247 тысяч 485 лари, ООО "Батуми-Интерпрайс" на сумму 11 миллионов 335 тысяч 730 лари, а также физических лиц Тодуа (на 12 тысяч лари), Шайшмелашвили (на 6 тысяч лари) и Сулейманова (на 22 тысячи лари).
Финансовая полиция практически полностью пресекла торговлю фальшивыми активами. Общая сумма упраздненных за первое полугодие активов достигла почти 32 миллионов лари (более $16 миллионов). Из них 12 миллионов 190 тысяч 669 лари - ООО "Сандо", 8 миллионов 996 тысяч 284 лари - ООО "Ананке, 6 миллионов 216 тысяч 674 лари приходится на ООО "Кока-Кола", 2 миллиона лари - ООО "Сады Семирамиды", 1 миллион 257 тысяч 81 лари - ИП "Зураб Пилишвили", 947 тысяч 196 лари - ООО "Пирамида", 151 тысяча 69 лари - ООО "Кардико", 100 тысяч лари - ООО "Вива, 50 тысяч лари - ООО "Магойл", 10,2 тысячи лари - ООО "Украина", 5,5 тысяч лари - ООО "Карту универсал", 5 тысяч лари - ООО "Тбилкалакпроект", 1,1 тысячи лари - ООО "Санте волш продукт", 628 лари - ООО "Дио", 50 лари - ООО "Ксани".
