Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Генпрокуратуры, на 5 дней было приостановлено выполнение банком финансовых операций со счетами, принадлежащими обществам "Проминвест" из Киева и "Траста комерцбанк" из Риги.
По словам первого заместителя Генпрокурора Молдавии Валерия Горбули, есть подозрение, что эти счета использовались для отмывания денег. Генпрокуратура установила, что, вопреки ее письму о приостановлении банковских операций с этими счетами, ответственные работники банка согласились с требованием рижского "Траста комерц" конвертировать данную сумму в единую европейской валюту через оддин из зарубежных банков и перечислить ее на другой счет в Риге.
Против руководящих работников АКБ "Молдинконбанк", разрешивших незаконное перечисление денег, возбуждено уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре Молдавии.
