Рейтинг@Mail.ru
В Италии раскрыта итало-российская преступная группа, занимавшаяся отмыванием "грязных денег" - РИА Новости, 06.06.2008
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Италии раскрыта итало-российская преступная группа, занимавшаяся отмыванием "грязных денег"

Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 3 июн - РИА "Новости", Сергей Старцев. Сотрудники итальянской Финансовой гвардии из североитальянского города Тренто раскрыли итало-российскую преступную группу, которая занималась отмыванием "грязных денег" через швейцарские банки. Об этом со ссылкой на источники в Финансовой гвардии сообщило в четверг итальянское информационное агентство АНСА.

По данным агентства, речь идет о деньгах, которые были переданы в конце 1990-х годов в качестве взятки бывшему главе службы безопасности и личному советнику тогдашнего президента Перу Владимиро Монтесиносу за заключение контракта на поставку Россией трех самолетов МиГ-29 в Перу на сумму 117 миллионов долларов.

Следствие по данному делу ведет налоговая полиция Финансовой гвардии Тренто.

Осенью 2000 года прокуратура Цюриха (Швейцария) по просьбе властей Перу блокировала в ряде швейцарских банков счета бежавших из страны бывшего президента Альберто Фухимори и его советника Владимиро Монтесиноса, которые обвинялись в коррупции.

По данным следователя цюрихской прокуратуры Корнелиии Кова, обнаруженные на счетах Монтесиноса $49,5 миллионов вполне могли быть "комиссионными" за его посредничество при закупке вооружений для перуанской армии, в том числе трех российских истребителей МиГ-29. Как утверждала швейцарская прокуратура, за этот контракт Монтесинос получил от российской стороны почти $11 миллионов.

Свои выводы прокуратура основывала на показаниях неназванного торговца оружием, добровольно вернувшего правительству Перу $7 миллионов в обмен на освобождение его от уголовного преследования.

По словам Корнелии Кова, швейцарская прокуратура обратилась к российским коллегам с соответствующими запросами, касающимися участия в "деле Монтесиноса" российских граждан.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала