ТБИЛИСИ, 21 мая - РИА "Новости". Делегация службы
финансового мониторинга Грузии во главе с руководителем службы Николозом
Гегучадзе направилась в США с рабочим визитом в целях ознакомления с
деятельностью институтов, занимающихся финансовым мониторингом в США.
Как сообщили ИА "Новости-Грузия" в службе финансового мониторинга, в рамках визита запланированы встречи в Федеральной корпорации страхования депозитов, Совете федеральных резервов, Госдепартаментах казначейства и юстиции, Ассоциации банкиров, Фондовой бирже, а также ФБР.
В ходе встреч планируется обсудить проблемы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и пути их решения, действия и методологию в этой сфере различных структур, организаций и институтов, ознакомиться с американским законодательством в области борьбы с отмыванием незаконных доходов.
В рамках визита запланировано также проведение презентации службы финансового мониторинга Грузии.
