"То, что Центральный банк принимает такие меры, это абсолютно справедливо и необходимо", - заявил Зубков. Его высказывания привели РИА "Новости" в пресс-службе ФСФМ.
"ЦБР предпринял абсолютно обоснованные меры, поскольку банк допустил грубейшие нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", - сказал Зубков.
Он напомнил, что этот закон четко определяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна предоставляться в ФСФМ в течение суток.
"Содбизнесбанк" не предоставлял такой информации очень длительное время - порядка восьми месяцев. Кроме того, выявилось, что банк нас также не информировал по многим операциям, относящимся к подозрительным, информация о которых также должна в обязательном порядке своевременно поступать к нам", - подчеркнул глава ФСФМ.
"Это грубейшие нарушения - восемь месяцев не предоставлять обязательную информацию и совершенно не давать информации по подозрительным сделкам, и даже за одно это банк может быть лишен лицензии", - отметил он.
