"По инициативе ГУБЭП Центральным банком РФ проведена проверка соответствия деятельности кредитной организации ("Содбизнесбанка") положениям законодательства. Выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка, а также законодательства о противодействии легализации криминальных капиталов", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, "некоторым аспектам деятельности работников банка в ближайшее время будет дана уголовно-правовая оценка".
Ранее в четверг Банк России отозвал лицензию на осуществлении банковской деятельности у "Содбизнесбанка".
Информация о нарушениях в банке появилась у сотрудников МВД в ходе расследования уголовного дела о захвате в заложники и убийстве гендиректора и директора департамента по экономике ООО "КамАЗ-Металлургия". За их выкуп похитители требовали 30 миллионов рублей, из которых им были выплачены 10 миллионов. Эти деньги, в конечном итоге, были обналичены в "Содбизнесбанке" по указанию его руководителя, добавил собеседник агентства.
