Генпрокуратура обвиняет Мирзояна в том, что в составе организованной группы он готовил поддельные банковские документы, которые позволили ему и другим лицам избежать уплаты налога при покупке иностранной валюты. Сумма неуплаченных налогов оценивается в девять млн руб.
"Через поддельные банковские договоры Мирзоян и другие лица конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков",- говорится в обвинительном заключении. По данным следствия, всего этим способом было приобретено иностранной валюты на 32 млн долларов США.
Как отметили в Генпрокуратуре, Мирзоян обвиняется в пособничестве в совершении преступления, неоднократном изготовлении поддельных документов, незаконной банковской деятельности, уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере.
Участники преступной группы начальник отдела неторговых операций АКБ "Евротраст" Татьяна Хмелевская и начальник кредитного отдела этого же банка Нина Красницкая объявлены в розыск. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.
