Отсутствие реальных результатов в этом направлении деятельности правоохранительных органов стало предметом критики со стороны международных организаций - ФАТФ и Парламентской комиссии ЕС, сказал он.
По его словам, в прошлом году в суд было направлено всего 14 дел по фактам легализации доходов. "Половина из них закрыта за отсутствием состава преступления",- подчеркнул Иванов.
Ущерб от этих преступлений, по данным Центробанка, достиг 11 млрд долларов.
"Анализ ситуации свидетельствует о том что значительная часть этих денег - это доходы организованной преступности от торговли наркотиками, незаконной миграции, и что весьма возможно, источник финансирования террористической деятельности", - заявил Иванов.
Замглавы администрации президента РФ отметил, что организация оперативно-следственной деятельности по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, нуждается в совершенствовании.
