Эмиль Ван дер Дос заявил, что за последние два года в Украине осуществлены весомые шаги в направлении борьбы с отмыванием "грязных" денег, в частности, создана необходимая законодательная база. По его словам, главная цель работы миссии ФАТФ в Украине - оценить уровень выполнения намеченных мероприятий по противодействию отмыванию преступных капиталов.
В ходе встречи Янукович отметил, что его правительство начало работу в данном направлении в сложных условиях, когда были применены санкции ФАТФ. Он высказал благодарность экспертам международной группы за методическую помощь и консультации, а также отметил необратимость начатых в стране процессов детенизации экономики.
Премьер-министр Украины подчеркнул, что главным заданием правительства на данном этапе является "как можно быстрее сформировать гибкую и действенную систему борьбы с легализацией теневого капитала, которая могла бы оперативно выявлять и реагировать на изменения в схемах отмывания денег".
В декабре 2002 года за недостаточную борьбу Украины с отмыванием "грязных" денег ФАТФ в отношении страны ввела санкции: рекомендовала своим членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из этой страны.
В феврале 2003 года санкции в отношении Украины были отменены, однако страна остается в "черном списке".
