МОСКВА, 19 января. /Корр. РИА "Новости"/. Миссия группы
по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным
путем /ФАТФ/, оценит эффективность национальной системы борьбы с отмыванием
"грязных" денег на Украине.
Экспертная группа будет работать в стране в течении этой недели /19-23 января/, сообщают украинские СМИ. В ее состав вошли эксперты из России, США, Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции.
На основании подготовленного экспертами отчета, Европейская контрольная группа ФАТФ рассмотрит вопрос об исключении Украины из числа стран, недостаточно противодействующих отмыванию "грязных" денег.
Национальная система борьбы с отмыванием нелегально полученных денег на Украине начала действовать 12 июня 2003 года. Это стало возможным после вступления в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем".
