Следственный комитет при МВД РФ обвиняет Мавроди в организации подделки документа /часть 3 статьи 33 и часть 1 статьи 327 УК РФ/ - поддельного паспорта, по которому он проживал в Москве. Документ был обнаружен у Мавроди в ходе обыска в его квартире на Фрунзенской набережной, где он проживал и был задержан 31 января 2003 года. Паспорт на имя Юрия Зайцева, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, был утерян законным владельцем в конце 2000 года.
Следственный комитет при МВД РФ в настоящее время продолжает расследование возбужденного в 1995 году основного уголовного дела в отношении Сергея Мавроди по факту мошенничества, повлекшего значительный ущерб потерпевших /ч.3 ст.147 УК РСФСР/. Заявления о признании потерпевшими подали уже свыше 25 тыс человек. Предварительная сумма ущерба, по данным следствия, составила около 250 млн рублей.
