По сообщению окружного информационного центра "Сибирь" /ОИЦ/, в заседании участвовали руководители надзорных, контрольных и правоохранительных органов округа, представители исполнительной власти области.
Как отметил руководитель управления КФМ по СФО Александр Тимошенко, за год существования комитета функции территориальных органов существенно расширились.
За период работы управление отработало 18 поручений КФМ России в отношении отдельных фигурантов, в том числе в порядке исполнения международных запросов, сообщил Тимошенко.
Сейчас в производстве управления КФМ находится 15 дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами различных территорий. 11 нарушителей привлечены к административной ответственности.
Александр Тимошенко обратил внимание на серьезный размер административных санкций: до 500 тыс рублей - для организаций и 20 тыс рублей - для должностных лиц. Первые десятки тысяч рублей штрафов уже поступили в бюджет.
С августа 2003 года управление КФМ приступило к проведению самостоятельных проверок. В первую очередь проверят организации, в отношении которых имеются сведения о нарушении ими законодательства, в том числе требований закона о постановке на учет в КФМ России.
На заседании отмечалось, что соблюдение международных обязательств и активное участие России в международной системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма из сугубо политической плоскости сейчас все больше перемещается в область практической работы, в том числе на уровне федеральных округов.
